لبنان.. ۱۸ تن به حواله ۱۹ میلیون دلار برای داعش متهم شدند

داعش
دبی-العربیه.نت فارسی

دادستانی لبنان ۱۸ نفر را به اتهام حواله کردن پول برای گروه داعش در سوریه و عراق از سال ۲۰۱۴، در اختیار دادگاه نظامی قرار داد.

به گزارش العربیه به نقل از مقام‌های لبنانی، این شبکه تا کنون حدود ۱۹ میلیون و ۳۰۰ دلار آمریکا را از لبنان، به بانک‌هایی در ترکیه و عراق حواله کرده تا پس از آن به گروه داعش برسد.

این ۱۸ نفر که ۱۵ تن از آن‌ها سوری و فلسطینی هستند، پس از دو هفته از یورش نیروهای امنیتی به تعدادی از موسسه‌های مالی و صرافی‌ها صورت می‌گیرد.

این ۱۸ نفر به پیوستن به گروه داعش و تشکیل شبکه‌ای برای قاچاق پول از لبنان به خارج از آن برای این گروه، متهم شده‌اند.

تحقیقات نشان می‌دهد که متهمان، مراکزی صرافی را با قیمت‌های وسوسه کننده کرایه کرده و اقدام به حواله کردن پول به صرافی‌های مشابه در ترکیه و عراق کردند.

پول‌هایی که به عراق حواله می‌شد، به دست تندورها در موصل می‌رسید.

اما در سوریه پول‌ ابتدا به ترکیه می‌رفت و از آن‌جا به مناطق داعش در الرقه، تدمر (پالمیرا) و حلب می‌رفت. همچنان پول‌هایی هم به صورت نقد از راه مناطق عرسال لبنان به منطقه قلمون سوریه رسانده می‌شد.

این حواله‌ها با وجود تدابیر سختگیرانه‌ای صورت می‌گرفت که بانک مرکزی لبنان برای کنترل دفاتر صرافی‌ها بر پایه قوانین بین‌المللی برای مقابله با پولشویی و کمک به گروه‌های تروریستی، اعمال می‌کند.

Print Friendly